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嘉事堂药业股份有限公司第四届董事会第四次会议

发布时间:2013-03-26 00:00:00
证券简称:嘉事堂         证券代码: 002462         公告编号:2013-011
 
嘉事堂药业股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月12日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第四次会议通知。会议于2013年3月26日下午14时在公司总部二层会议室举行,会期半天。本次会议应到董事 11 名,实到 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁元伟先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:
1、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》,该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年度董事会工作报告》具体内容详见《2012年年度报告》中相应项,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上述职。《2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《总经理2012年度经营工作总结和2013年度经营工作计划》。
3、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
独立董事、董事会、保荐机构就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
4、会议以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度财务决算》,该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所审计,2012年度,公司合并实现收入2,554,073,303.90 元,公司合并报表归属母公司所有者的净利润65,499,140.98元、母公司实现净利润52,477,457.02元,以母公司实现的净利润52,477,457.02元为基数,母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金5,247,745.70元,加年初未分配利润292,345,997.13 元,减去2011年度股东分红金额36,000,000.00元,母公司可供股东分配的利润303,575,708.45元。
5、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度利润分配预案》,该议案将提交公司2012年年度股东大会审议;
截至2012年12月31日,公司可供股东分配的利润为303,575,708.45元。公司拟实施利润分配方案,具体分配方案如下:
利润分配方案:以公司截至2012年12月31日的总股本24,000万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),拟派发现金红利总额为2,880万元。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
6、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年年度报告及其摘要》,董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2012年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
独立董事、保荐机构就该事项发表了相应意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
经过董事会审计委员会的考核评价,认为:2012年,立信会计师事务所作为公司的年度审计机构,对公司2012年度的合并财务数据,公司下属子公司的2012年度财务数据进行了审计,真实、完整的反映出公司资产、收益和现金流状况,较好的完成了公司的年度审计工作。董事会审计委员会全体成员一致同意拟聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构。
独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。
《2012年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《修订〈嘉事堂药业股份有限公司章程〉议案》;《嘉事堂药业股份有限公司章程》(对照表)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
11、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》。该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
12、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
1、向北京银行申请最高不超过一亿元的人民币的综合授信额度,授信期为两年;2、向大连银行申请最高不超过一亿元的人民币的综合授信额度,授信期为两年;3、向平安银行申请最高不超过一亿元的人民币的综合授信额度,授信期为两年。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
13、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
14、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《制订〈首席执行官(CEO)工作细则〉的议案》.《嘉事堂药业股份有限公司首席执行官(CEO)工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
15、会议以 11票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于聘任丁元伟先生担任公司首席执行官(CEO)的议案》。
拟聘任董事长丁元伟先生兼任公司首席执行官(CEO)
特此公告        
 
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
     2013年03月26日

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