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四届八次监事会决议公告

发布时间:2014-03-28 14:17:00
证券简称:嘉事堂         证券代码: 002462         公告编号:2014-009
 
嘉事堂药业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3 月10日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知。会议于 2014 年 3 月 26 日下午在公司总部二层会议室举行,会期半天。本次会议应到监事9名,实到8名,监事姜新波因病请假。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长翁先定先生主持。经过全体监事审议、表决,会议通过了如下事项:
一、审议通过了《监事会2013年度工作报告》
报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,参与了公司重大事项的决策,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面,监事会认真规范地履行了监察督促的职能。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
报告期内,公司结合其自身经营特点对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以一贯、有效地执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过了《2013年度利润分配预案》
截至2013年12月31日,公司可供股东分配的利润为375,633,191.13元。公司拟实施利润分配方案,具体分配方案如下:
利润分配方案:以公司截至2013年12月31日的总股本24,000万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),拟派发现金红利总额为3,600万元。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过了《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》
报告期内公司能够准确、真实、完整并及时地披露募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规的情形。
该报告须经股东大会审议通过。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
 
特此公告        
 
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
2014年03月26日

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